创元科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年第二次临时股东大会，于2003年8月8日上午9时在江苏省苏州市南门东二路4号 公司会议室召开。到会股东和股东代理人5人，代表7名股东，共计代表股份130,935,610股，占公司总股份241,726,394股的54.17%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志忠主持，公司部分董事、监事和公司高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票的方式，审议批准：

　　1、关于修改《公司章程》的议案。同意130,935,610票，占有效表决权股份的100 %，反对0票，弃权0票。

　　2、关于选举新一届董事会、监事会的议案。

　　选举张志忠为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举葛维玲为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举王自德为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举徐震为公司第四届董事会董事。同意130,935,610 票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举李汉生为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举任荣桂为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举褚德伟为公司第四届董事会董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举黄群慧为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举余恕莲为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举陈帆为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举卢晟为公司第四届董事会独立董事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举陆炳英为公司第四届监事会监事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　选举朱国祺为公司第四届监事会监事。同意130,935,610票，占出席会议有效表决权的100 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师为2003年第二次临时股东大会出具了法律意见书，并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2003年度第二次临时股东大会决议；

　　2、经与会董事签名的股东大会会议记录；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　2003年8月9日