烟台冰轮股份有限公司董事会2003年第七次会议决议公告

　　董事会2003年第七次会议于2003年8月6日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持，会议形成决议如下：

　　一、逐项审议通过公司2003年半年度计提资产减值准备的报告,一致认为计提的资产减值准备符合公司实际情况。

　　二、审议通过总经理2003年半年度工作报告。

　　三、审议通过公司2003年半年度报告及摘要。

　　四、审议通过公司2003年半年度利润分配预案。

　　2003年半年度公司实现净利润17,702,523.78元。按照公司章程规定，母公司提取10%法定公积金1,657,304.31元，提取5%法定公益金828,652.15元，中外合资子公司提取5%职工奖励及福利基金113,298.14元，加年初未分配利润33,203,083.17元，本期可供股东分配的利润48,306,352.35元。拟以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计26,981,020.00元。尚余未分配利润21,325,332.35元，转入以后年度分配。

　　五、审议通过公司2003年半年度资本公积金转增股本预案。

　　以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共转增40,471,530.00元。

　　六、审议通过《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　七、确定董事会各专门委员会委员人选。

　　八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　修改公司章程第六条、第二十条为：

　　“第六条 公司注册资本为人民币175376630元。”

　　“第二十条公司的股本结构为：普通股175376630股，其中发起人持有85302542股，其他内资股股东持有90074088股。”

　　上述修改在公司2003年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕后生效。

　　九、审议通过《按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目的议案》。

　　公司2002年度配股募集资金计划投资项目为：1、投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目；2、投资3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目；3、投资3542万元发展果蔬气调保鲜设备技术改造项目；4、投资3575万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目。项目计划总投资14162万元。

　　由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金8782万元，低于募集资金计划，为此，拟以配股募集资金投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以配股募集资金投资3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集资金投资1700万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目与无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件），不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。

　　十、审议通过《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》，决定2003年9月9日召开2003年第二次临时股东大会。

　　以上第四、五、八、九项内容将提交2003年第二次股东大会审议。

　　董事会

　　2003年8月6日