广东万家乐股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　第四届董事会第十四次会议于2003年8月5日以通讯方式召开，独立董事王华因出差，未能参加会议，公司其余12名董事参加了会议，并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了：

　　1、同意张伟女士因工作变动之原因，辞去公司董事会秘书职务；

　　2、根据董事长提名，聘任刘永霖先生为公司董事会秘书；

　　3、根据总经理提名，聘任郭小平先生、蔡德山先生和胡成先生为公司副总经理。

　　附：刘永霖先生、郭小平先生、蔡德山先生和胡成先生简历

　　刘永霖，男，40岁，毕业于华南理工大学，工业管理工程硕士，高级经济师。曾任华南理工大学工商管理学院讲师、顺德顺通集团有限公司副总经理、广东新力集团公司投资管理部副经理，现任经营管理部经理。

　　郭小平，男，39岁，研究生学历，中共党员。曾任湘潭矿业学院采矿工程系企业管理教研室教师、湖南经济管理干部学院财经系统计教研室主任、中国国际期货经纪有限公司长沙分公司交易部经理、总裁助理、广东万家乐集团财务有限责任公司总经理助理、常务副总经理，现任广东万家乐集团财务有限责任公司董事长、总经理、董事。

　　蔡德山，男，41岁，研究生学历，中共党员。曾任湖北省郧阳县教育学院讲师、中共郧阳县地委组织部、中共十堰市委组织部任正科级组织员、调研科科长、中共十堰市茅箭区委常委、宣传部长、组织部长、副书记，现任顺德特种变压器厂副厂长、党总支书记。

　　胡成，男，42岁，高级工程师，中共党员。曾任新疆综合电机变压器厂副厂长、顺德特种变压器厂电抗器筹办副主任、开发办主任、设计二科科长、副总工程师，现任顺德特种变压器厂副厂长、党总支委员会委员。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00三年八月八日