厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届董事会第十五次会议于2003年8月7日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少华代为出席表决；独立董事陈颖杰因在外地未能出席，委托独立董事郑学军代为出席表决。监事列席会议。会议由董事长周昆 山主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议一致通过以下议案：

　　1、通过2003年半年度报告及摘要。

　　2、公司2003年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　3、同意公司对2002年度财务数据进行追溯调整。

　　对年初未分配利润调整事项为：

　　1）补提以前年度所得税785,445.75元。

　　2）冲回以前年度误入的代理收入3,276.35元。

　　3）厦门信达电子有限公司调减2002年度多计提的固定资产折旧17,997.89元，增加未分配利润17,862.91元，增加少数股东权益134.98元。

　　以上追溯调整事项共减少公司年初未分配利润770,859.19元。

　　4、因肖炳煊已离开公司，同意解聘其副总经理职务。

　　独立董事郑学军、陈颖杰、童锦治对公司2002年度财务数据进行追溯调整及高级管理人员变更事宜发表了独立意见，均表示同意。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月7日