厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　第五届监事会会议于2003年8月7日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王梅玲主持。

　　与会监事经过认真讨论，审议通过以下议案：

　　1、通过2003年半年度报告及摘要。

　　2、公司2003年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　3、同意公司对2002年度财务数据进行追溯调整。

　　对年初未分配利润调整事项为：

　　1）补提以前年度所得税785,445.75元。

　　2）冲回以前年度误入的代理收入3,276.35元。

　　3）厦门信达电子有限公司调减2002年度多计提的固定资产折旧17,997.89元，增加未分配利润17,862.91元，增加少数股东权益134.98元。

　　以上追溯调整事项共减少公司年初未分配利润770,859.19元。

　　监事会

　　2003年8月7日