南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 | ||
---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2003年08月09日 03:11 全景网络证券时报 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 第五届董事会第二次会议于2003年8月7日上午9时在公司会议室召开,应到董事7名,实到7名。3名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案: 一、公司《2003年半年度报告》及其摘要; 二、《总经理工作细则》(详见上交所网站:www.sse.com.cn); 三、《2002年度分红派息实施方案》(详见本公司临2003-013号公告)。 特此公告。 董事会 二OO三年八月九日
|