重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年8月7日，第三届董事会第九次会议在公司办公大楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事宜:

　　一、公司2003年半年度报告及摘要；

　　二、公司2003年中期利润分配预案:

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司本报告期实现净利润772.09万元，董事会决定拟以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金3,744,149.76元，本分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　三、关于固定资产清理报废损失的议案；

　　经清理固定资产报废损失1,339,083.41元,该部分固定资产2002年度已计提减值准备，对本报告期损益无影响。

　　四、关于召开2003年第一次临时股东大会的事宜（另行通知）。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月9日