江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第四届董事局第十一次会议决议公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第四届董事局第十一次会议于2003年8月6日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由董事局主席周润先生主持，全体董事出席了会议，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要。

　　二、审议通过了关于李秀平先生辞去公司副总裁职务的议案。

　　同意李秀平先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董事局

　　二OO三年八月九日