山东鲁能泰山电缆股份有限公司二ΟΟ三年第三次临时股东大会决议公告

　　2003年第三次临时股东大会于2003年8月8日在公司会议室召开。参加会议的股东和股东代表人8人，代表股数202,745,850股，占总股本的42.27%，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于与合资组建公司的议案》

　　同意202,745,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了公司《关于变更部分前次募集资金用途的议案》

　　同意202,745,850股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了公司《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

　　同意202,745,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会经山东德衡律师事务所房立棠律师见证，并出具了法律意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　2003年8月8日