沈阳化工股份有限公司二○○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2002年度股东大会于2003年8月8日上午9时在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东 共9人，代表股份数量225,224,964股，占公司有表决权股份总数的53.32%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会指定董事梁会山主持。

　　二、议案审议情况

　　1．审议通过《2002年度董事会工作报告》。

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　2．审议通过《2002年度监事会工作报告》。

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　3．审议通过《2002年度财务决算报告》。

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　4．审议通过《2002年度利润分配方案》。

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　5．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　（1）何献俊

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（2）朱若蘅

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（3）梁会山

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（4）黄光璞

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（5）张铁华

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（6）曹秀英

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（7）史德刚（独立董事）

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（8）李英鹏（独立董事）

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（9）马疆（独立董事）

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　6．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）邹恩祥

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（2）马秀香

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（3）王毅

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　另，经公司职工代表选举，王玉环、张能为公司第三届监事会（职工）监事。

　　7．审议通过《关于修改股东大会授权董事会投资权限的议案》

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　8．以特别决议审议通过《修订公司章程的议案》

　　同意225,224,964股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　三、律师的法律意见

　　北京金诚律师事务所徐静波律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；参加会议人员的资格均合法有效，有权对本次股东大会议案进行审议、表决；本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决，出席会议的股东未对表决　结果提出异议；本次股东大会对议案的表决，其程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　董事会

　　二○○三年八月九日