沈阳化工股份有限公司第三届董事会第一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（下称公司）第三届董事会第一次会议于2003年8月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到7名，董事黄光璞、张铁华缺席会议。会议由何献俊主持，形成如下决议：

　　一、关于选举公司董事长、副董事长的决议

　　公司第三届董事会成员已经公司2002年度股东大会选举产生，经全体董事选举：何献俊担任董事长，朱若蘅、梁会山担任副董事长，任期至本届期满。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的决议

　　经董事长提名，董事会聘任：梁会山为总经理、杨志国为董事会秘书。

　　经总经理提名，董事会认定：曹秀英为总会计师，刘国桢为总工程师，孙泽胜为总经济师，韩柏为生产副经理、张振阳为工程副经理、田奇宏为经营副经理，杨志国为人保后勤副经理，任期至本届董事会期满。

　　董事会委任：胡显铎为董事会证券事务代表。

　　董事会

　　二○○三年八月九日