上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2003年8月7日至8日以通讯传真表决的方式召开2003年度第七次临时会议,全体9名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。经过审议,全体董事一致同意通过了《关于公司向建设银行浦东分行续借人民币2100万 元的议案》：本公司向建设银行浦东分行申请续借人民币2100万元,用于流动资金周转,借款期限为一年。

　　上述借款合同尚未签署。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○三年八月九日