金花企业(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金花企业(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年8月6日在公司205会议室召开。应到董事12人,实到董事10人。董事徐凯、陈弘委托董事长吴一坚先生代为表决。3名监事列席了会议,会议由公司董事长吴一坚先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。通过决议如下：

　　1、通过公司2003年半年度报告及摘要；

　　2、通过《关于投资2100万元对原有生产辅助配套设备及加工工艺进行技改的议案》。

　　鉴于生产配套设施在主要设备满负荷运转时不能匹配,前提取车间产能较低,制约了主导产品的生产；工艺流程有待进一步改进和完善。故决定投资2100万元对原有生产辅助设备及加工工艺进行技术改造,预计年内完成。

　　金花企业 集团 股份有限公司

　　董事会

　　二OO三年八月九日