湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第六次会议决议公告湘酒鬼董字决议公告(2003)12号

　　公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第六次会议于2003年8月8日上午9点在湖南长沙市湘泉大酒店29楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人(其中委托1人)。出席会议的董事有刘虹先生、张儒平先生、杨波先生、付光明先生、马军先生、杨建军先生,独立 董事柳思维先生、王锡谷先生。董事樊耀传先生委托马军先生代理其出席会议并行使表决权。公司监事会主席张林安先生,监事郑凤林先生、彭司权先生、胡启模先生、李文生先生列席了会议。会议由董事长刘虹先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议,通过决议如下：

　　1、通过了《公司2003年半年度报告》正文及摘要。

　　2、通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　决定将公司现有名称″湖南酒鬼酒股份有限公司″变更为″酒鬼酒股份有限公司″。

　　3、通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》。

　　决定公司董事年度津贴定为4万元、独立董事年度津贴为6万元、公司监事年度津贴为4万元。

　　以上2、3项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2003年8月8日湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2003年度第6次会议决议公告湘酒鬼监字决议公告?2003?12号

　　湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2003年度第6次会议于2003年8月8日上午9点在湖南省长沙市湘泉大酒店29楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。出席会议的监事有张林安先生、郑凤林先生、彭司权先生、胡启模先生、李文生先生。会议由监事会主席张林安先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议,通过决议如下：

　　1、同意《公司2003年半年度报告》正文及摘要。

　　2、同意《关于变更公司名称的议案》。

　　同意将公司现有名称″湖南酒鬼酒股份有限公司″变更为″酒鬼酒股份有限公司″。

　　3、同意《关于公司董事、监事津贴的议案》。同意公司董事年度津贴为4万元、独立董事的年度津贴为6万元、公司监事的年度津贴为4万元。

　　以上第2议案须经国家工商行政管理部门同意并提交股东大会审议,第3项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南酒鬼酒股份有限公司监事会

　　2003年8月8日