清华紫光股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　清华紫光股份有限公司(以下简称″公司″)第二届监事会第五次会议,于2003年8月7日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到监事3名实到3名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、逐项表决,会议通过如下决议：

　　一、通过公司《2003年半年度报告》正文及其摘要

　　二、通过关于追溯调整以前年度事项的议案

　　公司2000年承接的第五次全国人口普查项目已于2001年度全部完成,2003年4月公司对该项目进行清查时,发现2001年度由于项目合同备案流程及会计人员交接等原因造成当年漏计应付项目合作款2,176,219.00元。监事会同意公司本期将此事项进行追溯调整,减少公司2001年度净利润2,176,219.00元；由于公司2001年度亏损,不计提盈余公积和公益金,因此将减少2001年度未分配利润2,176,219.00元,相应减少公司2003年年初未分配利润2,176,219.00元。

　　本次追溯调整客观、真实地反映了公司2001年度经营成果；不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　　清华紫光股份有限公司监事会

　　2003年8月9日