清华同方股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议有新提案提交表决。

　　提交表决的股东单位是北京清华大学企业集团,北京清华大学企业集团持有289,625,244股,持股比例50.4%。

　　公司董事会和监事会于2003年7月23日分别召开会,审议通过北京清华大学企业集团提交的关于增补董事和监事的议案。

　　清华同方股份有限公司于2003年8月8日在清华同方科技广场C座三层会议室召开2002年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人数22人,代表股票302,196,405股,占本公司有表决权股票总数的52.59%,符合公司法和公司章程的规定。

　　会议由董事长荣泳霖先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产生如下决议：

　　一、审议通过了《董事会年度工作报告》的议案

　　赞成上述议案的股票总数为302,122,425股,占本决议有效表决票数的99.9768%；否决股数0股；弃权股数70,100股,占本决议有效表决票数的0.0232%。

　　二、审议通过了《监事会年度工作报告》的议案

　　赞成上述议案的股票总数为302,077,991股,占本决议有效表决票数的99.9621%；否决股数114,434股,占本决议有效表决票数的0.03787%；弃权股数100股,占本决议有效表决票数的0.00003%。

　　三、审议通过了《2002年度财务决算》的议案

　　同意董事会将公司2002年实现净利润183,595,064.76元,提取10%的法定公积金18,359,506.48元和10%的法定公益金18,359,506.48元,本年度累计可向股东分配的利润为496,830,591.83元。

　　赞成上述议案的股票总数为302,192,425股,占出席会议有表决权的99.99997%；否决股数0股；弃权股数1000股,占本决议有效表决票数的0.00003%。

　　四、审议通过了《2002年度利润分配》的议案

　　同意公司董事会实施的2002年利润分配方案是：以2002年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利2元(含税),共计114,922,459元,尚余可供分配的利润381,908,132.83元留待以后年度分配。

　　赞成上述议案的股票总数为302,192,425股,占出席会议有表决权的99.99997%；否决股数0股；弃权股数1000股,占本决议有效表决票数的0.00003%。

　　五、审议通过了《2002年度资本公积金不转增股本》的议案

　　同意公司董事会实施的2002年资本公积金不转增股本方案是：资本公积不转增。

　　赞成上述议案的股票总数为302,192,425股,占出席会议有表决权的99.99997%；否决股数0股；弃权股数1000股,占本决议有效表决票数的0.00003%。

　　六、审议通过了《继聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构及支付审计报酬》的议案

　　1、同意公司继聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构。

　　赞成上述议案的股票总数为302,157,800股,占本决议有效表决票数的99.98851%；否决股数0股；弃权股数34,725股。

　　2、同意支付信永中和会计师事务所审计报酬。

　　赞成上述议案的股票总数为302,157,800股,占本决议有效表决票数的99.98851%；否决股数0股；弃权股数34725股,占本决议有效表决票数的0.01149%。

　　七、审议通过了《关于增持清华同方光盘股份有限公司股份》的议案

　　根据公司业务发展需要,同意公司以现金方式,按照每股1.5元的价格,出资5550万元受让企业集团持有同方光盘之3700万股份,增持后公司持有清华同方光盘股份有限公司股份由53%增至90%。

　　本次关联交易属重大关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人清华大学企业集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　赞成上述议案的股票总数为12,497,181股,占出席的非关联方有表决权的股份总数99.4422%；否决股数70,000股,占出席的非关联方有表决权的股份总数0.55700%；弃权股数100股,占出席的非关联方有表决权的股份总数0.00079%。

　　八、审议通过了《关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事,增补徐宏源先生为第二届董事会独立董事》的议案

　　1、同意龙大伟先生不再担任公司董事

　　赞成上述议案的总票数为301,987,838股,占本决议有效表决票数302,192,525的99.93227%。

　　2、同意徐宏源先生担任公司第二届董事会独立董事

　　赞成上述议案的总票数为302,121,237股,占本决议有效表决票数302,192,525的99.97641%。

　　九、审议通过了《关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事,增补赵纯均先生为第二届监事会监事》的议案

　　1、同意陈小悦先生不再担任公司监事

　　赞成上述议案的总票数为301,994,509股,占本决议有效表决票数302,192,525的99.93447%。

　　2、同意赵纯均先生担任公司第二届监事会监事

　　赞成上述议案的总票数为302,019,209股,占本决议有效表决票数302,192,525的99.94265%。

　　本次会议经海问律师事务所见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

　　备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　清华同方股份有限公司董事会

　　二00三年八月九日