吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年8月7上午在公司本部会议室召开。会议应到董事15名,实到14名。梁春广先生因病逝世。公司三名监事列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

　　1、审议并通过《吉林华微电子股份有限公司2003年半年度报告及其摘要》；

　　2、审议并通过《关于聘任赵东军先生为公司副总经理的议案》；

　　3、审议并通过《关于聘任韩毅先生为公司副总经理的议案》。

　　以上高管人员简历附后。

　　经出席会议的独立董事认真审议,一致认为同意聘任赵东军先生、韩毅先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月7日

　　简历：

　　赵东军先生35岁大专学历1998年至1999年任吉林华星电子集团有限公司研究室主任,现任吉林华微电子股份有限公司物资采购部部长。

　　韩毅先生34岁本科学历会计师曾任吉林华星电子集团有限公司财务部副部长,现任吉林华微电子股份有限公司财务部部长。