浙江华立科技股份有限公司三届董事会第十三次会议决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司三届董事会于2003年8月7日在公司一楼会议室召开第十三次会议。本次会议应到董事9人,实到7人,独立董事吴朝晖先生授权委托独立董事甘为民先生出席本次会议,汪力成董事长授权委托沈水林董事出席并主持了本次会议。公司监事列席了本次会议。经到会董事认真审议,一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年中期报告正文和摘要；

　　二、公司2003年上半年实现的利润不分配,不转增；

　　三、批准公司新的《薪酬管理办法》自7月1日起试行,试行期6个月。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月7日