北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨以通讯方式召开2003年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第四次会议于2003年8月7日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事13人,董事王杰扬先生委托卫华诚先生、独立董事高佐之先生委托独立董事康荣平先生出席本次会议,并代为行使表决权；公司3名监事、财务总监列席会议。会议由董 事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　一、2003年半年度报告及摘要

　　二、关于本年度预计发生关联交易事项的议案

　　2003年度本公司及下属子公司预计与关联方发生重大采购交易合计约4700万元,重大销售交易合计约5450万元,收取关联协议费合计约482万元,支付关联协议费合计约850万元。

　　单位：万元

　　上述采购、销售交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动,对本公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。交易价格遵循了招标采购或市场定价原则。

　　独立董事意见：同意

　　三、关于光华路厂区拆迁及补偿的议案

　　根据北京市政府建设国际中央商务区CBD的规划,公司位于北京市朝阳区建国门外光华路9号的办公及生产经营场所将于2004年4月有计划迁出,相关地块用于开发建设北京世贸广场。经协商一致,北京双鹤药业股份有限公司以下简称公司、北京万辉药业集团与北京奥中置地投资有限公司签署《合作开发建设北京世贸广场协议书》及《关于拆迁补偿的协议》。根据协议以及北京市规划委员会批复,北京世贸广场落成后,北京奥中置地投资有限公司补偿给公司该广场建筑面积29160平方米,其中地上建筑面积21560平方米,地下建筑面积7600平方米的房产,相关地上建筑面积为甲级写字楼。

　　详细情况见公司后续公告。

　　以上事项须提交股东大会审议通过后实施。

　　四、关于投资组建山西双鹤医药有限责任公司的议案

　　为促进双鹤产品销售渠道建设,推动公司″3＋1″战略的实施,公司决定分两期共投资8000万元与山西省医药集团公司下属四家企业的净资产共同出资组建″山西双鹤医药有限责任公司″以下简称山西双鹤医药,双鹤药业持有山西双鹤医药51%股权。

　　山西省医药集团公司成立于1999年,是山西省医药流通领域的大型国有骨干企业,现有182个企业,批发网点382个,药品零售网点1025个,在山西省医药销售市场占有率为60%。本次山西省医药集团公司将其下属山西省医药公司、山西省药材公司、太原市医药药材公司和临汾市医药药材公司四家企业经审计、评估后的净资产7680万元以评估确认值为准出资,占山西双鹤医药49%股权。

　　五、关于增加高级管理人员的议案

　　公司聘任严永明先生 简历附后 担任副总经理职务。

　　独立董事意见：同意

　　六、关于以通讯方式召开2003年第三次临时股东大会的议案

　　根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司定于2003年9月9日星期二以通讯方式召开2003年第三次临时股东大会,会议将审议董事会提出的″关于光华路厂区拆迁及补偿的议案″。

　　1、出席会议对象：

　　2003年8月29日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

　　2、参加会议表决办法：

　　1 参会股东请于2003年9月8日前,将表决票邮寄 信封上请注明：″表决票″字样至北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室以公司所在地邮戳为准 ,逾期作弃权处理。

　　2 其他事项：

　　联系地址：北京市朝阳区光华路九号

　　邮编：100020

　　联系电话：[phone]转2190、2191

　　传真：[phone]

　　联系人：倪军白丽萍

　　附：

　　1、严永明先生简历

　　2、授权委托书

　　3、2003年第三次临时股东大会表决票

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月7日

　　附1：严永明先生简历

　　严永明,男,1958年4月出生,中共党员,MBA,助理经济师。1984年7月至1988年12月任昆山制药总厂SMZ车间主任,1989年1月至1990年12月任昆山制药总厂厂办主任,1991年7月至1997年10月任昆山制药总厂副厂长,1997年10月至1998年10月任昆山制药总厂总经理、党委副书记,1998年10月至2003年7月任昆山双鹤药业有限责任公司总经理、党委副书记。

　　附2：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托先生女士出席公司2003年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　审议公司关于光华路厂区拆迁及补偿的议案

　　授权投票：同意反对弃权

　　委托人签名 或盖章 ：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日

　　备注：委托人应在授权委托书相应″″中用″√″明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　附3：2003年第三次临时股东大会表决票

　　股东名称：持股数量：股

　　议案表决结果

　　同意反对弃权

　　关于光华路厂区拆迁及补偿的议案

　　股东签字：

　　注：请在相应表栏中打″√″,表决票剪报或复印件均有效。