广西红日股份有限公司董事会三届五十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会三届五十一次会议于2003年8月5日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际到会的7人。独立董事祝卫先生因工作原因未出席本次会议，授权公司独立董事王炬先生代为行使表决权；董事王国伟先生因工作 原因已向董事会申请辞职并获批准，没有出席本次会议。公司的监事、总会计师列席了本次会议。会议由董事长梁国坚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》；

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，2003年上半年公司实现净利润38,743,256.15元,按10%计提法定盈余公积金3,874,325.62元，按5%计提法定公益金1,937,162.81元后，上半年可供分配的利润为32,931,767.72元，加上年初未分配利润0元，公司可供股东分配的利润为32,931,767.72元，公司2003年上半年期末资本公积金66,060,041.94元。

　　公司2003年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2003年6月30日总股本107,137,500股为基数，用可分配的净利润向全体股东每10股派发红利现金0.6元（含税）和送红股2股，用资本公积金每10股转增股本2股。剩余的净利润5,076,017.72元和资本公积金44,632,541.94元结转以后年度分配。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2003年第四次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年八月八日