深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第三届董事会第十九次会议于2003年08月07日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过了《公司二00三年半年度总经理工作报告》。

　　（二）审议通过了公司《二00三年半年度财务报告》。

　　（三）审议通过了《公司二00三年半年度利润分配预案》

　　公司2003年1-6月，实现利润总额23,238,332.45元，净利润20,242,660.24元，加年初未分配利润-18,421,988.94元,累计可供股东分配利润为1,820,671.30元。根据公司实际情况,决定二00三年半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　（四）审议通过了公司《二00三年半年度报告及其摘要》。

　　（五）审议通过了公司《关于处理积压存货的议案》

　　为规避经营风险，提高资产质量，公司依据稳健性原则和会计政策的有关规定，决定处理积压存货金额300万元，计入2003年上半年度损益。

　　公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对该项处理表示同意。

　　（六）审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意将每位独立董事津贴由每年15,000元人民币调整为每年30,000元人民币(含税)，以上议案提请股东大会审议通过后实施。

　　（七）审议通过了《关于许维忠申请辞去公司副总经理职务的议案》。

　　董事会接受许维忠的辞职请求，决定免去其公司副总经理职务。

　　公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述免职决定表示同意。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年八月八日