上海轻工机械股份有限公司第四届第二次董事会决议公告

　　第四届第二次董事会于二OO三年八月六日在公司本部会议厅召开。应出席董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由董事长郑树昌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经董事会审议，通过如下决议：

　　一、同意《2003年半年度报告》及《摘要》公开披露。

　　二、通过关于调整董事会专门委员会的议案：

　　1、战略委员会由郑树昌、杨小弟、李可宁、周一烽、凌敏贤等五位董事组成，由董事长郑树昌任战略委员会主任。战略委员会下设投资评审小组，由董事、总经理李可宁任投资评审小组组长。

　　2、审计委员会由沈黎君、张国荣、施蓓、凌敏贤等四位董事组成，由独立董事沈黎君任审计委员会主任。审计委员会下设工作小组为日常办事机构，由财务总监赵蝶任工作小组组长。

　　3、薪酬与考核委员会由郑树昌、沈黎君、李可宁、朱益民等四位董事组成，由独立董事沈黎君任薪酬委员会主任。薪酬委员会下设工作小组，组长由委员会推荐。

　　4、提名委员会由郑树昌、杨小弟、周一烽、凌敏贤等四位董事组成，由独立董事凌敏贤任提名委员会主任。

　　董事会

　　二OO三年八月六日