南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开情况和出席情况

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会三次会议于二零零三年八月六上午在公 司总部六楼会议室召开，会期半天，全体董事出席了会议。监事李庆亮、王健芝、庄源荣、刘炜彩和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长薛乐群主持。会议由董事长薛乐群主持。

　　二、议案审议情况

　　与会董事经充分审议，通过以下事项：

　　（一）、通过《公司2003年半年度报告及其摘要》。

　　（二）、通过《关于南京金元出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司减少注册资本的报告》。同意公司控股95%的南京金元出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司的注册资本，分别由1240万元和210万元，减少至200万元和100万元，公司分别投资190万元和95万元，均占注册资本的95%。

　　（三）、通过《关于公司投资淮北中北巴士有限公司注册资本比例变动的报告》。淮北市建委增加投资115.39万元，该公司的注册资本由3000万元增加到3115.39万元。我公司投资额不变，注册资本由54%调整为52%。

　　（四）、确认《关于南京旅游集散中心有限公司增加注册资本的报告》。同意将南京旅游集散中心有限公司注册资本由200万元增加到600万元，我公司投资540万元，占注册资本的90%。

　　三、备查文件

　　（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

　　（二）董事会会议记录；

　　（三）董事会决议。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）有限公司董事会

　　二零零三年八月六日