哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2003年9月10日(周三)上午9时整,预定一天

　　3、会议地点：东安技术中心五楼会议室(哈尔滨市平房区保国街51号)

　　4、会议方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于更换部分董事的议案》

　　该议案需对郭颂铎、徐兴春、王英杰、周永华四位董事辞去董事职务及增选王忠庆先生、李桂荣女士、张宝山先生为独立董事、连刚先生为董事事宜进行逐项表决。

　　2、审议《关于公司章程修改的议案》

　　三、本次会议出席对象

　　1、截止2003年8月29日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　四、出席会议股东登记办法

　　1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2003年9月5日-6日(上午8：00-11：00,下午1：00-4：00)

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　1)联系部门：公司证券部

　　2)电话：[phone]

　　3)传真：[phone]

　　4)邮编：150066

　　5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　六、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议及会议记录；

　　2、所有提案具体内容

　　附件：授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2003年8月6日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：