北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年8月6日在公司会议室召开,公司董事长王世全先生主持会议,应到董事9名,实到董事8名。董事张荣庆先生因公务未能出席会议,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过公司2003年半年度报告全文及摘要；

　　2、审议并通过公司信息披露管理制度(《北海国发海洋生物产业股份有限公司信息披露管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn))；

　　3、审议并通过《关于投资广西国力投资担保有限公司的议案》。

　　同意本公司与北海国发海洋生物农药有限公司共同出资设立广西国力投资担保有限公司,该公司注册资本人民币5,000万元,本公司占注册资本的95%,出资资金为公司自有资金,北海国发海洋生物农药有限公司占注册资本的5%。该公司主要从事个人或企业融资、投资担保与咨询服务；资产或项目评估与论证；融资顾问。

　　特此公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　二○○三年八月六日