宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十八次会议,于2003年8月5日在公司五会议室召开,应到董事八人,实际到会七人,一人委托表决,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王国春先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议 案：

　　一、2003年半年度报告；

　　二、2003年度分配方案；

　　经董事会研究决定,公司2003年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2003年8月8日