苏福马股份有限公司第二届董事会第7次会议决议暨召开2003年第1次临时股东大会的通知公告

　　苏福马股份有限公司第二届董事会第7次会议于2003年8月6日上午9时整在本公司技术中心一楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由蒋祖辉董事长主持,经审议表决,一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《苏福马股份有限公司2003年半年度报告》及报告摘要；

　　2、审议通过了《关于公司“退城进区”实施搬迁的议案》；

　　同意根据苏州市人民政府苏府〔2003〕4号文件《关于加快城区市属工业布局调整的若干意见》和苏府办〔2003〕90号文《关于鼓励部省属工业企业布局调整和退城进区的实施意见》,将公司位于苏州古城区西大营门57号147.63亩地块上的生产经营性资产在2005年8月份之前搬迁到苏州高新技术产业开发区；同意利用土地补偿金3500万元用于前期生产、办公设施新建及购置土地使用权的投资。本议案将提交公司2003年第1次临时股东大会审议。(详细内容可参阅刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《苏福马股份有限公司关于“退城进区”实施搬迁的总体方案摘要》)。

　　3、审议通过了《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》；

　　同意利用自有资金5000万元进行国债短期投资,期限为2003年11月30日止。

　　4、审议通过了《关于召开苏福马股份有限公司2003年第1次临时股东大会的议案》。

　　现将召开公司2003年第1次临时股东大会的通知公告如下：

　　(1)会议时间：2003年9月16上午9时30分

　　(2)地点：江苏省苏州市西大营门57号苏福马股份有限公司技术中心会议厅

　　(3)会议内容：

　　①审议《关于公司“退城进区”实施搬迁的议案》

　　②审议《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》

　　③审议《关于补选韩保进先生为公司监事的议案》

　　(4)出席会议的对象：

　　①公司全体董事、监事和高管人员

　　②截止2003年9月1日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。

　　(5)会议登记办法：

　　①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

　　②登记地点：本公司董秘室

　　③登记时间：2003年9月2日8：30时16：30时

　　(6)其他事项：

　　①食宿费、交通费自理；

　　②联系办法：

　　联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003

　　联系人：胡其新、王晴

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO三年八月六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2003年9月16日召开的苏福马股份有限公司2003年第1次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决：

　　(1)审议《关于公司“退城进区”实施搬迁的议案》

　　(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(2)审议《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》

　　(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(3)审议《关于补选韩保进先生为公司监事的议案》

　　(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　委托人签名：股东代码：

　　持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO三年八月六日