中信海洋直升机股份有限公司关于召开2003年度第二次临时股东大会公告

　　经公司第二届董事会第一次会议审议通过,决定于2003年9月10日召开公司2003年度第二次临时股东大会,有关事项如下：

　　(一)会议时间：2003年9月10日(星期三)上午9：00正,会期半天。

　　(二)会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

　　(三)会议议题：

　　1、审议公司章程修改议案；

　　2、审议关于提名增补公司第二届董事会独立董事候选人议案；

　　3、审议关于增补独立董事薪酬议案；

　　4、审议通过关于增加银行综合授信贷款额度的议案。

　　(四)出席会议人员：

　　1、2003年9月3日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体＂中信海直＂股东均有权出席本次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　(五)会议登记事项：

　　1、登记手续

　　(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席者,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2003年9月9日(星期二)上午8：30-11：30、下午2：30-5：30。

　　3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司经营目标管理室

　　(六)注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　(七)会议咨询

　　咨询部门：公司经营目标管理室

　　联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

　　联系人：姚旗苏韶霞

　　电话：(0755)2672369226971630

　　传真：(0755)2672368426971630

　　邮编：518051

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二OO三年八月六日

　　授权委托书

　　兹全权授权先生(女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托单位：

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：委托人持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　委托日期：