山西西山煤电股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　公司董事会决定于2003年9月9日(星期二)上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山 宾馆南楼2层会议室召开山西西山煤电股份有限公司2003年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司的议案；

　　2、关于修改《公司章程》的议案。

　　有关具体内容详见本次董事会会议决议公告。

　　三、出席会议对象

　　1、截止2003年8月29日下午收市后在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权委托人)；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记办法

　　1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；

　　5、登记时间：2003年9月4--5日9：30-17：00。

　　五、其他

　　1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式：

　　联系人：宁志华联系部门：公司董秘办公室

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○三年八月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士),代表我单位(本人)出席2003年9月9日召开的山西西山煤电股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2003 年 月 日