山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月5日在公司七楼 会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,李守德董事委托王立印董事代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,全票通过以下议案：

　　1、《公司2003年半年度报告及摘要》；

　　2、《关于2002年度高级管理人员绩效激励年薪的考核方案》。

　　根据《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》及薪酬与考核委员会的考评意见,综合考虑各方面因素后,2002年度高级管理人员绩效激励年薪计提的目标利润基数由8000万元调整为9600万元。各岗位高层管理人员的实得激励年薪与其2002年初签订的工作目标责任书挂钩考核后兑现。

　　此项议案将提交下次股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　　二OO三年八月五日