南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年8月6日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事列席会议。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2003年半年度报告及其摘要

　　2、聘任高级管理人员的议案

　　聘任王祖治先生为公司总经理；经总经理提名,聘任干泳星女士为副总经理兼总会计师、余薇女士为总经济师、范业铭先生为总工程师,钟增贤先生为征地拆迁总监,江劲松先生为营销总监；经董事长提名,聘任王建优先生为董事会秘书。

　　3、更换董事的议案

　　因工作变动,周铳先生申请辞去公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名何金耿先生为新任董事候选人。

　　何金耿先生简历如下：

　　何金耿,男,1969年8月生,汉族,浙江三门人,经济学博士,中共党员。历任浙江三门县林业特长局亭旁站负责人,三门县六敖区团委书记,中国工商银行浙江省分行职员,南京新港高科技股份有限公司办公室副主任。现任南京新港高科技股份有限公司董事会秘书。

　　此项议案需提交股东大会审议。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　二○○三年八月八日