新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年8月5日在库尔勒市人民西路公司总部会议室召开。应到董事11人，实到董事10人（包括4名独立董事），公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长王平主持，会议的召开符合《公司法》和 《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议讨论并通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2003年半年度报告及其摘要》

　　2、审议通过《关于投资设立库尔勒冠农盛裕泰果品有限责任公司的议案》

　　公司拟与库尔勒盛裕泰果品有限责任公司、赵秋荣和刘志毅共同投资设立库尔勒冠农盛裕泰果品有限责任公司（以工商局最后注册的名称为准），经营范围主要为：销售销售干鲜果品、农产品（专营除外）、蔬菜、粮油、代购代销、果品发泡网、套袋加工销售、医药制品、保健品的代理销售、棉产品的代理销售、包装销售、冷藏经营等（以工商局最后注册的名称为准）。注册资本伍佰万元人民币（￥5,000,000.00）,其中公司出资贰佰伍拾伍万元人民币（￥2,550,000.00），占公司注册资本总额的51%，库尔勒盛裕泰果品有限责任公司出资175万元,占公司注册资本总额的35%，赵秋荣出资44.1万元,占公司注册资本总额的8.82%，刘志毅出资25.9万元,占公司注册资本总额的5.18%。注册地点：新疆库尔勒市人民西路86号。

　　3、审议通过《关于投资设立阿克苏冠农贸易有限责任公司的议案》

　　公司拟与张蔚亮、丁文保和胡常建共同投资设立阿克苏冠农贸易有限责任公司（以工商局最后注册的名称为准），经营范围主要为：农副土特产品、畜产品、鹿茸、鹿产品、干鲜果品、粮油、饲料、建筑装饰材料、包装材料、五金机电（专营品除外）、化工原料（危险品除外）、针纺织品、百货的销售、代购代销、医药制品、保健品代理销售等。注册资本为伍拾万元人民币（￥500,000.00）,其中公司出资叁拾万元人民币（￥300,000.00），占60%的股份；张蔚亮出资壹拾万人民币（￥100,000.00），占20%的股份；丁文宝出资伍万人民币（￥50,000.00），占10%的股份；胡常建出资伍万人民币（￥50,000.00），占10%的股份。注册地点：新疆阿克苏市东大街。

　　特此公告！

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2003年8月5日