新疆天富热电股份有限公司第一届第二十四次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2003年8月5日上午10：00在公 司二楼会议室召开，会议由副董事长贺伟民先生主持，会议应到会董事十一人，参与表决董事十一人，其中：董事长成锋因公出差委托副董事长贺伟民主持本次会议并对本次会议所有审议事项行使表决，董事张万平因病委托董事刘建新对本次会议所有审议事项行使表决权，董事何嘉勇因公出差委托董事郭致东对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事潘忠武委托独立董事朱瑛对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司2003年半年度报告及半年度报告摘要的议案；

　　2、审议通过关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案；

　　根据公司下半年经营发展的实际需要，同意本公司下半年分别为控股子公司石河子天源燃气公司、石河子开发区天富房地产公司提供5000万元及10000万元的担保额，以用于其下半年办理银行承兑汇票及银行借款担保。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　详细情况见为子公司提供担保事项的公告

　　3、审议通过关于《控股子公司管理暂行办法》的议案；

　　4、审议通过关于制定《累积投票制实施细则》议案，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过关于红山嘴电厂四、五级水电站技改扩建项目的议案。

　　为充分挖掘水力发电的潜能，同意公司投资4068.30万元对所属的红山嘴水电厂四、五级电站引水发电渠系进行改造，对升压站变压器和前池及压力钢管进行扩容后，各增1台4000kw水轮发电机组。

　　详细情况见公司技改投资公告。

　　董事会

　　2003年8月7日