湖南金德发展股份有限公司监事会决议公告

　　第七届监事会第九次会议于2003年8月5日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次会议应到监事7人，实到监事及监事代理人7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由杨铁强主持。本次监事会经认真研究，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要。

　　二、审议通过了关于转让庆云超市1.25％股权的议案。（关联监事审议表决该议案时进行了回避）

　　与会监事一致认为：该关联交易是在公平、公正、自愿、诚信的原则上进行的,充分考虑了公司的利益和股东的利益,交易价格公允,没有损害非关联股东的利益,该关联交易对全体股东而言是公平的。同时，转让庆云超市1.25％的股权后,有利于消除本公司与关联公司交叉持股的现象，有利于公司法人治理结构的完善，有利于公司今后进一步的规范运作。

　　监事会

　　二○○三年八月五日