江苏长电科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议公告及召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第一届第十一次董事会于2003年8月5日在江阴国际大酒店召开，应到董事十八名，实到董事十五名，缺席董事有郑康定、韩江龙和独立董事施建军。其中郑康定和韩江龙分别授权严秋月和王德祥行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　一、会议审议通过了《2003年半年度报告》；

　　二、会议审议通过了《关于出售部份陈旧设备的议案》同意将公司价值不超过3000万元的部份陈旧设备以固定资产净额作价出售处理。

　　三、会议审议通过了《关于对外投资组建中外合资公司的议案》同意投资700万美元（占合资公司注册资本的53.85％），与新加坡先进封装技术私人有限公司（APS公司）共同组建“江阴长电先进封装有限公司”，同意外方出资600万美元，其中设备投入340万美元，技术出资260万美元，占比46.15％。合资公司的经营范围：开发、制造和销售半导体芯片凸块和封装、测试产品，承接各种半导体芯片凸块封装的代工业务。并报请股东大会批准。

　　四、会议审议通过了《关于增补下半年投资计划的议案》，同意投资4109万元人民币对片式集成电路QFP封装、检测生产线进行技术改造；同意投资880万元人民币引进片式大功率器件DPAK生产线测试系统；同意投资1880万元人民币对片式器件SOT23生产线实施填平补齐的技术改造；同意投资4182万元人民币对片式三极管SOT89封装检测生产线进行填平补齐的技术改造；同意投资3719万元人民币对片式集成电路HSOP封装、检测生产线填平补齐技术改造；同意投资910万元人民币对片式集成电路SOP30生产线填平补齐技改改造。以上项目一并报请股东大会批准。

　　五、会议审议通过了《关于授权董事长签署银行借款合同的议案》授权公司董事长在公司资产负债率控制在62％（含62％）以内，代表公司董事会签署银行贷款合同。

　　六、会议审议通过了《关于改组董事会同意部分董事辞去董事职务的议案》，同意王江涛、朱懿、堵建源、罗宏伟、严秋月、钱浩忠、吴昭才、史顺华、郑康定、韩江龙等人辞去董事职务的请求。

　　七、会议审议通过了《关于增选于燮康为公司董事的议案》并报请股东大会批准。

　　于燮康简历：男，1948年出生，中国国籍，南京工学院管理工程专业毕业，大专文化，高级经济师，中共党员。1968年参加工作，1970年进国营742厂（现无锡华润），历任车间主任、党支部书记、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经理，现任长电科技总经理。于燮康先生是世界经济研究中心研究员，中国半导体行业协会副秘书长、集成电路分会秘书长、江苏省行业协会秘书长。

　　八、会议审议通过了《关于董事会下设若干专门委员会的议案》同意董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会。

　　九、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》同意将公司章程第二节第一百五十九条改为“董事会由9名董事组成，设董事长一人。”并报请股东大会批准。

　　会议决定于于2003年9月8日（星期一）在江苏长电股份有限公司荷花厅会议室召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2003年9月8日（星期一）上午9：30

　　（三）会议地点：荷花厅会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于对外投资组建中外合资公司的议案》

　　（二）审议《关于增补下半年投资计划的议案》

　　（三）审议《关于增选于燮康为公司董事的议案》

　　（四）审议《关于修改公司章程的议案》

　　（五）审议《关于增选郑康定先生、韩江龙先生为监事的议案》

　　三、会议出席对象

　　（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）本次股东大会的股权登记日为2003年9月3日。截至2003年9月3日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）公司聘请的律师。

　　四、会议登记

　　（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2003年9月4日―9月5日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

　　五、其他

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：[phone] 6851811

　　2、传真：[phone]

　　3、联系人：朱先生 唐先生

　　4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部

　　5、邮政编码：214431

　　6、电子信箱：[e-mail]

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议、会议记录

　　（二）所有提案的具体内容

　　特此公告。

　　附件：回执及授权委托书

　　董事会

　　2003年8月7日

　　回 执

　　截至2003年9月3日,我单位（个人）持有＂长电科技＂（600584）股票股,拟参加2003年度第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）