天津津滨发展股份有限公司召开股东大会的通知

　　本公司及董事会参会人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议召集人：董事会

　　（二）会议时间：2003年9月8日（星期一 ）上午十点

　　（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室

　　（四）会议方式：本次会议为2003年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议议题：

　　1、关于滨海金融街（一期）工程追加投资的议案。

　　2、关于变更募集资金投向，以投资建设滨海金融街（一期）项目替代投资津滨杰诺康铜精炼项目的议案。

　　3、关于转让津滨公司持有的国华能源发展（天津）有限公司75％股权的议案。

　　4、《关于津滨高科技园（三期）项目调整投资方案的议案》

　　5、关于修改《公司章程》的议案。

　　会议议题的有关内容请参见公司董事会决议公告。

　　三、出席会议资格：

　　1、截止2003年8月22日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　四、出席会议的登记办法：

　　1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2003年9月4日至5日，上午9：00—11：30，下午1：00—3：30

　　3、登记及联系地址：

　　（1）天津经济技术开发区一大街二号九楼

　　（2）联系电话：[phone]

　　（3）联系人：巫钢、于志丹

　　（4）传真：[phone]

　　（5）邮政编码：300457

　　五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月5日

　　附一：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席2003年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　附二：

　　巫钢同志简历

　　巫钢：男，38岁，研究生学历。先后在天津市立达集团任团委书记、办公室副主任，天津立达国际商场股份有限公司商品部副经理、经理、董事会办公室副主任、企划部经理，天津开发区建设集团市内办事处主任兼董事长秘书等职，1998年至今任董事会秘书。

　　附三：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据《公司章程》的八十九条“董事选举过程中，应充分反映中小股东的意见。当公司控股股东控股比例在百分之三十以上时，公司应采用累积投票制。”的规定，修改《公司章程》第八十九条部分内容，具体修改如下：

　　一、删去《公司章程》第八十九条如下条款：

　　“……例如某股东拥有100股股票，而公司准备选出9名董事，则该股东的表决权累积为100×9＝900票。

　　在有表决权的股东选举董事前，公司应向其发放关于累积投票解释及具体操作的书面说明，指导其进行投票。”

　　二、增加如下内容：累积投票制表决方法的说明如下：

　　（一）在累积投票制中，股东的表决权是按其拥有的股票份数乘以董事候选人数来计算的，亦即股东每轮表决可投出累积表决票数；

　　（二）股东或股东授权代理人对董事候选人进行表决时，可以分散地行使表决权，将其在本轮中拥有的可投出累积表决票投给每一位董事候选人，而且可以不必平均分配票数；也可以集中行使表决权，将其在本轮中拥有的可投出累积表决票全部投给某一位董事候选人；或将在本轮中拥有的可投出累积表决票投给某几位董事候选人；

　　（三）股东对某一位或某几位董事候选人集中行使了其在本轮中拥有的可投出累积表决票数后，对其他董事候选人不再拥有投票表决权；

　　（四）股东对某一位或某几位董事候选人集中行使的表决权总和，多于其在本轮中拥有的可投出累积表决票数时，股东在本轮中的投票无效，并将被视为放弃本轮表决权；股东对某一位或是某几位董事候选人集中行使的表决权总和，少于其在本轮中拥有的可投出累积表决票数时，股东投票有效，差额部分将被视为股东在本轮放弃该部分表决权；

　　（五）等额选举时：

　　1．董事候选人取得超过参加会议有效表决股票份数二分之一以上时即为当选；

　　2．若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员三分之二以上时，则缺额应在下次股东大会填补；

　　3．若当选董事人数少于应选董事，且由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则应当在未当选的董事候选人中进行第二轮选举；

　　4．若第二轮选举仍未能满足上款要求时，则应当在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

　　（六）差额选举时：

　　1．取得选票超过参加会议有效表决股票份数二分之一以上的董事候选人且人数等于或者小于应当选董事人数时，则该部分董事候选人即当选；

　　2．若取得选票超过参加会议有效表决股票份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，在应当选董事人数范围内得票多者当选；

　　3．若在应当选董事人数范围内出现两名或两名以上的董事候选人得票相同时，则对该得票相同的董事候选人进行第二轮选举；

　　4．若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程决定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。

　　（七）进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

　　（八）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的本轮可投出累积表决票数，任何股东、董事、监事、本次股东大会监票人、见证律师或公证处公证员对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。一旦进入投票阶段，任何异议将不影响股东投票的效力。

　　独立董事意见

　　本人参加了公司董事会对《关于转让津滨公司持有的国华能源发展（天津）有限公司75％股权的议案》的审议，本人认为：

　　1、公司提供了充分的材料保证本人能够做出判断；

　　2、该交易的转让价格是以具有证券从业资格的资产评估机构经评估确定的净资产值协商确定的，是公平、合理的，不会损害公司和股东利益；

　　3、公司对转让价款的回收措施是有效的。

　　4、本次股权转让的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　基于上述原因，本人同意该次交易行为。

　　独立董事：梁季平

　　2003年8月2日

　　独立董事意见

　　本人参加了津滨公司第二届董事会2003年第二次会议，审议了《关于杨钟环同志辞去公司副总经理的议案》及《关于聘任巫钢同志为公司副总经理的议案》。本人发表独立意见如下：

　　上述两议案提出程序合法，审议过程符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人同意上述两议案。

　　独立董事：梁季平

　　2003年8月2日

　　独立董事意见

　　本人参加了公司董事会对《关于转让津滨公司持有的国华能源发展（天津）有限公司75％股权的议案》的审议，本人认为：

　　1、公司提供了充分的材料保证本人能够做出判断；

　　2、该交易的转让价格是以具有证券从业资格的资产评估机构经评估确定的净资产值协商确定的，是公平、合理的，不会损害公司和股东利益；

　　3、公司对转让价款的回收措施是有效的。

　　4、本次股权转让的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　基于上述原因，本人同意该次交易行为。

　　独立董事：于小镭

　　2003年8月2日

　　独立董事意见

　　本人参加了津滨公司第二届董事会2003年第二次会议，审议了《关于杨钟环同志辞去公司副总经理的议案》及《关于聘任巫钢同志为公司副总经理的议案》。本人发表独立意见如下：

　　上述两议案提出程序合法，审议过程符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人同意上述两议案。

　　独立董事：于小镭

　　2003年8月2日