深圳市赛格达声股份有限公司关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

　　（下称：本公司）第五届董事会2003年8月6日会议提议，于2003年9月12日在本公司会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1．会议召集人：本公司第五届董事会

　　2．会议时间：2003年9月12日上午9:30

　　3．会期：一天。

　　4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。

　　二、会议审议议题

　　1．审议关于部分董事（含独立董事）辞去董事职务的议题；

　　2．审议关于监事辞去监事职务的议题；

　　3．审议关于选举董事（含独立董事）的议题；

　　4．审议关于选举监事的议案。

　　说明：本次股东大会审议的议题有关内容详见2003年8月7日《证券时报》和《证券日报》。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师

　　2、截止2003年9月5日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：

　　（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

　　（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

　　3、登记时间：2003年9月8日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　五、注意事项：

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联 系 人：龚欣

　　联系电话：[phone]；

　　传 真：[phone]。

　　特此通知。

　　董事会

　　二〇〇三年八月七日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 全权代理本公司（本人）出席2003年第一次临时股东大会，并行使表决权：

　　委托人（签字或盖章）： 代理人：

　　委托人股东帐号： 代理人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托日期：