深圳市赛格达声股份有限公司监事会决议公告

　　第五届监事会临时会议于2003年8月6日在现代之窗大厦23楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到2人，监事会召集人姜建新先生缺席。会议由第五届监事会监事李平平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用举手表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、关于姜建新先生辞去监事会召集人职务的议案：

　　同意监事会召集人姜建新先生辞去公司监事会召集人职务。

　　鉴于公司现处于股份转让的特殊时期，同意在新的监事会召集人选举产生前，临时授权公司监事李平平先生在国家法律、法规及公司章程规定的职权范围内代行监事会召集人职权和义务。

　　2、关于姜建新先生辞去监事职务的议案：

　　同意监事姜建新先生辞去公司监事职务。

　　同意将此议案的有关内容提交股东大会审议。

　　3、关于提名监事候选人的议案：

　　同意提名陈国良先生为本公司监事候选人。

　　同意将此议案的有关内容提交股东大会审议。

　　陈国良先生简历：

　　陈国良：男，69岁，中共党员。先后在成都市无线电工业学校、第二工业部十局、电子工业部情报所、信息部方特咨询公司工作。

　　特此公告

　　监事会

　　2003年8月7日