新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十六次会议于2003年8月5日在公司会议室召开。应到董事10名，实际出席会议的董事和授权董事10名，会议由董事长张丽荣女士主持。经与会人员认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了本公司《2003年半年度报告正文及摘要》。

　　二、审议通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》

　　本公司拟为本公司的控股子公司江苏天山水泥有限公司提供13000万元的流动资金贷款担保；拟为本公司的控股子公司和静天山水泥有限责任公司提供4000万元的流动资金贷款担保。上述担保事项发生时，本公司将及时向投资者披露相关信息。

　　董事会

　　2003年8月5日