衡阳市金荔科技农业股份有限公司对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　合作方：本公司、王新娣（自然人）、程学勇（自然人）、阜阳市恒丰实业有限公司、姜旭（自然人）

　　投资数量：784.38万元

　　投资期限：无限期

　　投资项目名称：安徽省阜阳汇鑫发展有限公司

　　一、对外投资概述

　　安徽省阜阳汇鑫发展有限公司（以下简称“阜阳汇鑫公司”），注册资本1538万元，成立日期：1996年3月25日，法定代表人程学勇，经营范围：房地产开发（叁级）与经营（凭有效资质证经营），房地产信息咨询；建筑材料，装饰装潢材料，电子产品，服装、纺织品、皮革，化工产品（不含危险品）的购销。

　　阜阳汇鑫公司的股东为中国三优集团广东科技实业公司（持有45.02%的股份）、王忠（自然人）（持有25.227%的股份）、王新娣（自然人）（持有10%的股份）、程学勇（自然人）（持有10%的股份）、阜阳市恒丰实业有限公司（持有9.753%的股份）

　　我公司与自然人姜旭于2003年7月29日与中国三优集团广东科技实业公司、自然人王忠签定股权转让协议，转让后阜阳汇鑫公司新的股东构成为：（持有51%的股份）、姜旭（自然人）（持有19.247%的股份）、王新娣（自然人）（持有10%的股份）、程学勇（自然人）（持有10%的股份）、阜阳市恒丰实业有限公司（持有9.753%的股份）

　　我公司于2003年8月3日在广州市中信广场31楼会议室召开公司二届董事会第四次会议,会议应到董事7人,实到董事4人,公司监事会召集人蒋国民先生列席会议。会议由董事长刘作超先生主持。审议和通过如下决议：

　　通过公司2003年7月29日与中国三优集团广东科技实业公司等签定的《股权转让协议》，决定以自有资金784.38万元投资安徽省阜阳汇鑫发展有限公司，占其注册资本的51%。

　　本次对外投资未构成关联交易，协议约定自双方签字之日起生效，该次对外投资勿需提交公司股东大会审议。

　　二、投资协议主体介绍

　　除我公司外，阜阳市恒丰实业有限公司为在阜阳市工商局登记在册的企业法人，其余均为自然人，均未构成关联交易。

　　三、投资标的的基本情况

　　截止2003年6月30日，阜阳汇鑫公司的总资产为16539.88万元，负债为15029.21万元，净利润为464.42万元。公司以自有资金784.38万元出资占阜阳汇鑫公司51%的股份。股权转让后新公司董事会组成人员为9人：我公司占5人，其余为各自然人股东组成。

　　四、协议的主要内容

　　1、本次股权转让中的股权转让金事项，在其他协议中约定。

　　2、本次股权转让前，安徽省阜阳汇鑫发展有限公司发生的债务如与审计报告不符，多出的部分则由原股东按当时的出资比例承担。

　　3、股权转让后，阜阳汇鑫公司的投资总额、注册资本、经营范围、公司住所均不发生变化。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　由于公司的主业是农业项目的投资，且回报周期长，投入大，而房地产投资属于公司的经营范围，以此来形成公司新的利润增长点。

　　六、备查文件目录

　　1、《股权转让协议》

　　2、公司董事会决议

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月6日