衡阳市金荔科技农业股份有限公司对外投资公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月07日 01:16 上海证券报网络版 | ||
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 合作方:本公司、王新娣 自然人 、程学勇 自然人 、阜阳市恒丰实业有限公司、姜旭 自然人 投资数量:784.38万元 投资期限:无限期 投资项目名称:安徽省阜阳汇鑫发展有限公司 一、对外投资概述 安徽省阜阳汇鑫发展有限公司以下简称:“阜阳汇鑫公司”,注册资本1538万元,成立日期:1996年3月25日,法定代表人程学勇,经营范围:房地产开发 叁级 与经营凭有效资质证经营,房地产信息咨询;建筑材料,装饰装潢材料,电子产品,服装、纺织品、皮革,化工产品 不含危险品 的购销。 阜阳汇鑫公司的股东为中国三优集团广东科技实业公司 持有45.02%的股份 、王忠 自然人 持有25.227%的股份 、王新娣自然人持有10%的股份 、程学勇 自然人 持有10%的股份 、阜阳市恒丰实业有限公司 持有9.753%的股份 我公司与自然人姜旭于2003年7月29日与中国三优集团广东科技实业公司、自然人王忠签定股权转让协议,转让后阜阳汇鑫公司新的股东构成为:衡阳市金荔科技农业股份有限公司持有51%的股份、姜旭 自然人 持有19.247%的股份 、王新娣 自然人 持有10%的股份 、程学勇 自然人 持有10%股份、阜阳市恒丰实业有限公司持有9.753%的股份 我公司于2003年8月3日在广州市中信广场31楼会议室召开公司二届董事会第四次会议,会议应到董事7人,实到董事4人,公司监事会召集人蒋国民先生列席会议。会议由董事长刘作超先生主持。审议和通过如下决议: 通过公司2003年7月29日与中国三优集团广东科技实业公司等签定的《股权转让协议》,决定以自有资金784.38万元投资安徽省阜阳汇鑫发展有限公司,占其注册资本的51%。 本次对外投资未构成关联交易,协议约定自双方签字之日起生效,该次对外投资勿需提交公司股东大会审议。 二、投资协议主体介绍 除我公司外,阜阳市恒丰实业有限公司为在阜阳市工商局登记在册的企业法人,其余均为自然人,均未构成关联交易。 三、投资标的的基本情况 截止2003年6月30日,阜阳汇鑫公司的总资产为16539.88万元,负债为15029.21万元,净利润为464.42万元。公司以自有资金784.38万元出资占阜阳汇鑫公司51%的股份。股权转让后新公司董事会组成人员为9人:我公司占5人,其余为各自然人股东组成。 四、协议的主要内容 1、本次股权转让中的股权转让金事项,在其他协议中约定。 2、本次股权转让前,安徽省阜阳汇鑫发展有限公司发生的债务如与审计报告不符,多出的部分则由原股东按当时的出资比例承担。 3、股权转让后,阜阳汇鑫公司的投资总额、注册资本、经营范围、公司住所均不发生变化。 五、对外投资的目的及对公司的影响 由于公司的主业是农业项目的投资,且回报周期长,投入大,而房地产投资属于公司的经营范围,以此来形成公司新的利润增长点。 六、备查文件目录 1、《股权转让协议》 2、公司董事会决议 特此公告 衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会 2003年8月6日
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