华新水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第四次会议于2003年8月5日在公司注册地湖北黄石召开。会议应到董事9人,实到8人。另有1名董事委托出席董事代理出席,4名监事列席了本次会议。现将有关事项公布如下：

　　经审议并投票表决,本次董事会会议通过如下重要决议：

　　一、通过关于投资建设恩施1850t/d新型干法生产线项目的议案

　　为了占领鄂西及周边地区水泥市场,抢抓西部大开发的机遇,根据公司″十五″发展规划,公司拟在湖北恩施州恩施市高桥坝建设一条日产1850吨级新型干法水泥生产线。

　　项目计划总投资为19,997万元(含铺底流动资金),由本公司与恩施自治州连珠建材有限责任公司共同出资6,000万元作为项目资本金。其中本公司出资4,020万元,占注册资本的67%；连珠建材有限责任公司出资1,980万元,占注册资本的33%。项目资金不足部分拟以合资公司名义通过银行贷款解决。项目计划今年8月份开始建设,建设期1年。

　　项目建成后,年产熟料57.4万吨,年产水泥70万吨。

　　该项目的建设可以抓住该地区近几年大型重点工程项目集中,优质高标号水泥需求量大的机遇,同时可有力地配合本公司拥有70%股权的华新宜昌水泥有限公司对沪蓉高速公路恩施段,宜万铁路恩施段等重点工程的供应,进一步加大本公司对鄂西及周边地区市场的占有率和控制能力。

　　二、通过公司2003年半年度报告

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2003年8月7日