河北金牛能源股份有限公司召开二○○三年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会 的决议。2003年第一次临时股东大会定于2003年9月7日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开,会议方式为现场书面表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于改变公司融资方式的议案》；

　　2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　3、审议《关于公司发行可转换公司债券方案》；

　　4、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　5、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；

　　6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》与北京京都会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；

　　7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　三、出席会议资格：

　　(1)截止2003年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、出席会议办法：

　　(1)凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2003年9月3日至9月4日(上午8：30-11：30下午14：30-17：30)到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(2)会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理；

　　(3)登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。

　　联系人：邱玲 和伟 电话：[phone]

　　传真：[phone]邮编：054000

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　2003年8月4日

　　附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)

　　股东授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人姓名 法人股东加盖单位印章 ：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数：

　　委托人股东账号：代理人签名：

　　代理人身份证号码： 委托日期：