上海二纺机股份有限公司第十六次(临时)股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海二纺机股份有限公司第十六次(临时)股东大会于2003年8月6日上午在公司本部召开,出席本次股东大会的股东和股东代理人共计43人,代表股份：263,008,946股,占公司总股份的比例为?46.4312%；公司董事、独立董事、监事、高级管理人员出席了大会,大会由董事 长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议并通过了以下提案：

　　《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的提案》

　　参加表决的股数为? 263,008,946股,意见如下?

　　同意：262,812,146占99.9252

　　% 反对：196,800 占0.0748

　　% 弃权：0占0.0000

　　% 其中：A股表决的股数为? 262,377,646股,意见如下?

　　同意：262,377,646占100.0000

　　% 反对：0占0.0000

　　% 弃权：0占0.0000

　　% 其中：B股表决的股数为?631,300股,意见如下?

　　同意：434,500 占68.8262

　　% 反对：196,800 占31.1738

　　% 弃权：0占0.0000

　　%本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序法律、法规及《规范意见》的规定,符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　上海二纺机股份有限公司

　　2003年8月6日