安徽安凯汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整；并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2003年第一次临时股东大会于2003年8月5日上午在公司本部召开，出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为119,618,590股，占公司总股本的54.13%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司第三届董事会董事长王志远先生主持，经大会审议并以 记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

　　一、审议通过和安徽安凯汽车集团有限公司进行资产置换的议案

　　资产置换具体内容详见《证券时报》2003年6月14日公司二届董事会第二十一次会议决议公告及2003年7月29日公司资产置换暨关联交易公告。同意57,471,830股，占有效表决权总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜的议案。同意57,471,830 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对 0 股，弃权0 股。

　　与会关联方控股股东安徽安凯汽车集团有限公司，为本次交易关联人，根据规定回避了上述议案的表决。

　　安徽天禾律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。天禾律师认为，公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月5日