江西万年青水泥股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称公司）2003年第一次临时股东大会于2003年8月5日上午在江西省玉山县岩瑞镇玉山水泥厂会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份230,065,516股，占公司总股本的67.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部 分高管人员出席了会议。董事长魏新安先生主持本次会议，审议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司向控股股东江西水泥厂提供9000万元借款的议案》：本议案已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，关于本次交易的《关联交易公告》具体情况刊登在2003年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　股东大会审议此项议案时，关联股东江西水泥厂履行了回避制度，出席股东大会的非关联方股东或股东代理人代表有表决权股份数65516股同意，占出席会议的有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。律师见证情况：

　　北京市金杜律师事务所深圳分所王立新律师出席了会议，并对本次股东大会有关情况出具了法律鉴证意见：认为会议的召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序，表决结果均合法有效。

　　特此公告！

　　董 事 会

　　二○○三年八月五日

　　备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。