重庆路桥股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆路桥股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年8月4日上午9：30分召开。公司共有董事9名,到会董事8名,独立董事王格放先生因工作原因未能出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过事项如下：

　　一.会议审议通过了《公司拟投资2亿元人民币参股重庆市商业银行的议案》(详见公司对外投资公告),本议案将提交股东大会审议。

　　二.会议审议通过了《关于公司拟将5,000万股重庆市商业银行股份以信托方式委托给重庆国际信托投资有限公司的议案》(详见公司关联交易公告)。因为此议案涉及关联交易,在提交股东大会审议时将按有关审议关联交易事项的要求进行表决。

　　三.会议审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间、地点：

　　会议时间：2003年9月5日上午9：30

　　会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

　　2、股东大会审议的议案：

　　⑴审议《关于公司拟投资2亿元人民币参股重庆市商业银行的议案》；

　　⑵审议《关于公司拟将5000万股重庆市商业银行股份以信托方式委托给重庆国际信托投资有限公司的议案》。

　　3、会议出席对象：

　　⑴、2003年8月28日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

　　⑵、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　4、会议登记办法：

　　⑴、国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

　　⑵、出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

　　⑶、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；

　　⑷、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　⑸、登记时间：2003年9月3日(上午9：00-11：30,下午13：00-16：30)

　　联系地址：重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1号

　　邮政编码：400060

　　联系人：刘爽朗、何敏

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　⑹、本次股东大会会期半天,与会股东与授权代理人交通及住宿费用自理。

　　特此公告

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2003年8月5日

　　附：

　　重庆路桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆路桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人股东帐户号：委托代理人身份证号：

　　委托人持股数量：委托日期：

　　委托人身份证号码：委托代理人签名：

　　委托人签名：