河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2003年8月4日上午10时30分在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题：

　　一、审议《公司2003年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认真审查后认为：2003年半年度报告真实、客观公正地反映了本公司半年度的财务状况和经营成果。

　　二、审议《授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的担保合同的议案》。

　　与会监事一致认为,公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂是互保单位,授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的合同单笔担保金额不超过2000万元、总额不超过2亿元且为对方担保总金额不高于对方为本公司担保总金额的权利,有利于双方的正常生产经营。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、审议《部分变更募集资金投资方式的议案》。

　　监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：

　　部分变更募集资金投资方式的议案符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了公平、公开、公正的原则,未发现存在损害公司及股东利益的情况,本次收购完成后,短时期内即可投入斯格猪的繁育、生产,早出效益,符合公司和全体股东的利益。董事会切实履行了诚信义务,审议程序符合有关规定。

　　河北裕丰实业股份有限公司

　　监事会

　　二零零三年八月四日