湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年8月4日上午,湖北安琪酵母股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议,本次 董事会为临时董事会,采用传真方式进行记名发言和投票表决。会议应参会董事9名(独立董事3名),实际参会董事9名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,全票一致通过了如下决议：

　　关于投资收购赤峰国光酵母有限公司股权的议案。

　　为了促进国际化、专业化酵母大公司战略的实施,实现公司国内酵母市场的合理布局,公司决定投资收购赤峰国光酵母有限公司(下称国光酵母公司)75%的股权。国光酵母公司位于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇,距赤峰市86公里,具有年产2000吨干酵母的设计生产能力,公司股本总额为3300万元。经湖北竞江发展会计师事务所有限公司评估,截止2003年1月31日,国光酵母净资产值为3560万元,公司参考评估价值确定收购价格为3400万元,本公司以2475万元购买国光酵母75%的股份。

　　本次收购完成后国光酵母公司的股权分布为：

　　安琪酵母持有2475万股占股本总额的75

　　% 翁牛特旗乌丹酵母制品厂持有660万股占股本总额的20

　　% 何崇岳持有165万股占股本总额的5

　　%本次收购完成后,公司将成为国光酵母公司的第一大股东,将改组国光酵母董事会,并委派相关人员具体负责国光酵母的生产经营管理。国光酵母成为本公司控股子公司。

　　本次收购完成后,预计国光酵母2003年主营业务收入为2689万元,净利润为327万元,投资回报率为9.91%；2004年主营业务收入为3227万元,净利润为493万元,投资回报率为14.95%。整个投资的静态投资回收期为5.24年。

　　本次公司收购国光酵母,能迅速扩大公司生产能力,实现公司国内酵母市场的合理布局,满足不同市场不同产品的需要,符合公司多品种、多规格、多品牌的发展战略,对公司的发展具有重要作用。

　　本次收购资金为公司自有资金,公司董事会责成公司管理层实施该投资运作,严格控制风险。

　　特此公告。

　　湖北安琪酵母股份有限公司董事会

　　二OO三年八月六日