哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届十次监事会决议公告

　　二届十次监事会在北京长兴花园酒店召开，应到监事三人，实到监事两人，一名监事授权，符合《公司章程》的规定，会议审议通过了如下内容：

　　一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过了《关于航天固体运载火箭有限公司委托公司提供发射服务并收取发射 服务费的议案》。

　　监事会认为：未损害航天科技及全体股东利益，交易完成后，使航天科技主营业务由传统行业向具有航天高科技内涵和良好发展前景的固体运载火箭生产与发射转型迈出关键的一步。

　　三、审议通过了《关于公司与航天固体运载火箭有限公司共同出资设立北京航天发射工程系统技术有限公司的议案》。

　　监事会认为：共同设立公司，有利于独立承揽发射业务，从而提高公司的收益能力。

　　以上公告。

　　监事会

　　2003年7月29日

　　独立董事候选人声明

　　声明人刘成佳，作为第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 刘成佳

　　2003年7月29日于 哈尔滨